La policía británica ha desmantelado una purple rusa de lavado de dinero multimillonaria dirigida por un millonario glamoroso y un hombre de negocios en fuga.
El sistema fue utilizado por piratas informáticos de habla rusa con millones en criptomonedas que necesitaban convertir en efectivo y activos, así como por pandillas callejeras que tenían dinero físico que necesitaban para lavar.
El cártel irlandés Kinahan también está acusado de utilizar el sistema, gestionado por dos redes llamadas Good y TGR, para obtener criptomonedas a cambio de dinero en efectivo, mientras que los oligarcas sancionados lo utilizaron para disfrazar su dinero en efectivo para invertir en propiedades británicas.
Incluso el Estado ruso utilizó la purple secreta para conseguir dinero para espías radicados en otros países, y también se afirma que se utilizó para transferir fondos de la cadena de televisión estatal RT a periodistas radicados en el Reino Unido.
El grupo de medios, anteriormente conocido como Rusia Hoy, fue sancionado por el Reino Unido en 2022 y más recientemente se le ha vinculado con una campaña de influencia maligna en Estados Unidos.
Good estaba dirigida por Ekaterina Zhdanova, que nació en Siberia y construyó una amplia purple de contactos en Moscú durante una carrera en servicios financieros durante la cual apareció en las portadas de múltiples revistas de negocios.
La glamorosa empresaria fue sancionada por Estados Unidos el año pasado y actualmente se encuentra bajo custodia en Francia. Actualmente se desconoce el paradero del jefe de TGR, el empresario ruso Georgy Rossi.
Un papel clave en la conspiración fue Ekaterina Zhdanova, quien nació en Siberia y construyó una vasta purple de contactos en Moscú.
La Sra. Zhdanova apareció en las portadas de múltiples revistas de negocios durante una carrera en servicios financieros durante la cual
El sistema de lavado de dinero operaba en 30 países y period utilizado por bandas como el notorio cartel irlandés Kinahans, así como por traficantes de dinero en toda Gran Bretaña, dijo la NCA.
Se cree que tanto Zhdanova como Rossi ganaron millones lavando dinero en todo el mundo, cobrando una comisión de aproximadamente el tres por ciento por transacciones que totalizan miles de millones.
Las agencias internacionales encargadas de hacer cumplir la ley han realizado hasta ahora 84 arrestos, incluidos más de 70 en el Reino Unido, y en Gran Bretaña se han incautado más de 20 millones de libras esterlinas.
El director common de operaciones de la Agencia Nacional contra el Crimen, Rob Jones, dijo que la investigación, denominada Operación Desestabilizar, expuso redes de lavado de miles de millones de dólares que operaban de una manera previamente desconocida para las autoridades internacionales.
“Por primera vez, hemos podido trazar un vínculo entre las élites rusas, los ciberdelincuentes ricos en criptomonedas y las bandas de narcotraficantes en las calles del Reino Unido”, afirmó.
‘El hilo que los unía, la fuerza combinada de Good y TGR, period invisible hasta ahora.
‘La NCA y sus socios han desbaratado este servicio legal en todos los niveles.
“Hemos identificado y actuado contra los rusos que mueven los hilos desde arriba, eliminando el aire de legitimidad que les permitió tejer fondos ilícitos en nuestra economía”.
Zhdanova y Rossi estaban en la cima de un sistema internacional donde los delincuentes con dinero sucio o criptomonedas podían cambiarlo por fondos de valor equivalente, lo que significaba que podían ocultar el hecho de que el dinero provenía del crimen.
La señora Zhdanova dirigió Good, que operaba junto con otra organización conocida como TGR.
La glamorosa empresaria fue sancionada por Estados Unidos el año pasado y actualmente se encuentra bajo custodia en Francia.
Una foto de la señora Zhdanova, que tuvo una carrera en servicios financieros.
Un hombre contando dinero procesado por la purple de blanqueo de capitales
El complejo esquema implicaba recolectar fondos en un país y poner a disposición el valor equivalente en otro, a menudo intercambiando criptomonedas por efectivo.
Se alega que entre los clientes de Good se encontraba un grupo ruso de ransomware que fue responsable de intentar extorsionar al menos £ 27 millones a 149 víctimas del Reino Unido, incluidos hospitales, escuelas, empresas y autoridades locales.
El sistema significaba que los traficantes de drogas en el Reino Unido intercambiaban dinero sucio por criptomonedas que podían usar para comprar drogas a los cárteles sudamericanos, mientras que los ciberdelincuentes rusos podían comprar activos como propiedades en el extranjero.
El plan se descubrió por primera vez con el arresto de Fawad Saiedi en Londres en noviembre de 2021, a quien se le encontraron más de 250.000 libras esterlinas en efectivo.
Más tarde fue encarcelado por posesión y transferencia de propiedad legal, y se pensaba que había estado involucrado en el lavado de más de £15 millones, bajo las instrucciones de Zhdanova y su socio Nikita Krasnov.
Otras partes de la purple que quedaron expuestas incluyeron mensajeros de efectivo en el Reino Unido dirigidos por dos hombres llamados Semen Kuksov y Andrii Dzektsa, quienes entre julio de 2022 y septiembre de 2023 supervisaron el lavado de £12,3 millones en 74 días.
Un mensajero vinculado a la purple de Kuksov, Igor Logvinov, fue arrestado por An Garda Siochana en Irlanda y posteriormente encarcelado durante tres años.
Las bandas criminales convirtieron el efectivo en moneda digital que luego podían utilizar para reinvertir en sus negocios ilícitos.
Una fotografía de montones de dinero en efectivo movida por la pandilla proporcionada por la NCA.
En Jersey, en octubre de 2021, una investigación descubrió que Muhiddin Umurzokov, Anvarjon Eshonkulov y Batsukh Bataa habían intentado blanquear 60.000 libras esterlinas en la isla.
Se descubrió que alojaban a inmigrantes ilegales en casas subarrendadas que se pagaban con las ganancias del tráfico de drogas y la prostitución, y todos fueron encarcelados.
En otros dos casos se detuvo a contrabandistas de dinero en la frontera de Kent: los ciudadanos ucranianos Taras Hirnyak y Andrii Trachuk, que fueron encontrados con un millón de libras en efectivo en cajas de detergente en mayo del año pasado en el túnel del Canal de la Mancha, y Ruslan Kaziuk, que fue detenido en Dover. en marzo de 2023 con paquetes de dinero en efectivo pegados con cinta adhesiva.
Otro mensajero, Andrejs Jasins, fue detenido en Frankley Companies en la M5 en dirección sur, cerca de Birmingham, en marzo de 2023 y le encontraron 400.000 libras esterlinas escondidas debajo del asiento del pasajero de su furgoneta.
El ciudadano letón había volado al Reino Unido el día antes de ser arrestado y luego fue sentenciado a dos años de prisión.
Semen Kuksov (en la foto policial) period uno de los mensajeros de efectivo de la purple en el Reino Unido.
Fawad Saiedi y Andrii Dzetska también trabajaron como mensajeros de la purple.
Un montón de billetes envueltos dentro de una bolsa de por vida
La NCA trabajó con las autoridades de Estados Unidos, Irlanda, Jersey y Francia para derribar la purple, que abarcaba 30 países.
Una serie de sanciones anunciado por las autoridades estadounidenses hoy, se han presentado contra personas acusadas de dirigir la purple.
Los asociados de Zhdanova, Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov y Nikita Vladimirovich Krasnov, fueron sancionados por Estados Unidos el miércoles.
Rossi, Chirkinyan y otra figura destacada de TGR, Andrejs Bradens, también conocido como Andrejs Carenoks, también fueron sancionados por Estados Unidos, junto con empresas asociadas, incluidas TGR Companions, TGR DWC LLC y TGR Company Concierge Ltd.
